（原标题：交通银行再收罚单：触及贷款“三查”不到位等多项违法）神秘顾客技术

12月22日，国度金融监督措置总局江西监管局公开败露对交通银行股份有限公司江西省分行的行政处罚信息。

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国度金融监督措置总局江西监管局行政处罚信息公开表袒露，交通银行股份有限公司江西省分行被国度金融监督措置总局江西监管局处以罚金30万元，主要犯罪违法事实为“贷款‘三查’不到位”。

12月以来累计被罚超260万元

面包财经梳剃头现，据不十足统计，12月以来交通银行偏激分支机构屡次被监管部门处罚，上海渠道监测累计收到4张罚单，累计被罚金额超260万元。其中，有1张199.5万元的大额罚单。

2023年12月21日，交通银行股份有限公司厦门分行被厦门证监局选拔责令改正的监管措施。主要犯罪违法事实为“一、基金销售业务合规风控东说念主员、个别分支机构基金销售业务崇敬东说念主未赢得基金从业履历；二、未将基金销售保有领域、投资东说念主长期投资收益等纳入分支机构和基金销售东说念主员窥探评价方针体系；三、向投资者销售基金家具时，选拔问卷形式了解投资者信息，未向投资者了解收入开端、债务等财务景色，以及投资相关的学习和职责经历等信息”。

2023年12月1日，交通银行股份有限公司贵州省分行被中国东说念主民银行贵州省分行处以罚金199.5万元。主要犯罪违法事实为“1.超逾期限向中国东说念主民银行报送账户开立、肃除等贵府；2.未按门径收缴假币；3.发现假币而不收缴；4.占压财政资金；5.未按照门径实施客户身份识别义务；6.未按照门径保存客户身份贵府和交纪行载；7.与身份不解的客户进行交游”。

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